風險管理委員會組織與▓職責

風險管理委員會係隸屬於董事會下之功能性委員▲會,由三名獨立董々事、董事長及財務長所組成,由獨立董事丁克華先生擔任召集人及主席。

召集人丁克華獨立董事曾ξ 擔任金融監督管理委員會主任委員、中華民國證券♀櫃檯買賣中心董事長及臺灣集中保管◆結算所股份有限公【司董事長※等職務,具備證券管理、財務︼金融及公司治理之專長;成員程天縱獨立董事及鄭文宗董事長,均擁有豐富產業資歷及跨國企業管∮理之專長;成員龔汝沁獨立董事擁有中華民國、美國及中國會ξ計師專業資格,擅長財務及稅務規劃,成員楊幸瑜財◢務長,亦具備十年以上專業財會經理人之資歷;據此所有成員均符合本委員會所需具備之專業╱能力。

本委員會成◣員應以善良管理人之注意,忠實履行下列職責,並對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論:

一、審視風險管∏理政策。
二、審視風險管理架構之妥適性。
三、審視重大風險管理策略,包含風險胃納或容忍度。
四、審視重大風險議題之管理報告並↘督導改善●機制。
五、定期向董事會報告風險管理執行情形。

風險管理委員會成員

丁克華

召集人兼獨立董事

主要現職:
華安醫學股份有限公司獨立董事
和通國際股份有限公司董事
致理科技大學專任講座教授
台北大學兼任講座教授
政治大學、交通大學、台灣師↑範大學兼任副教授

主要卐學經歷:
國立政治大學財政研究所碩士
國立中∞興大學財稅系畢業
財政部證券暨期貨管理委員會↘副主任委員、主任委員
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事☆長
臺灣集中保管結算所股份有限公◣司董事長
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事長
金融監督管理委員會主任委員

程天縱

獨立董事

主要現職:
和椿科技股份有限公司※董事
佐臻股份有限公司董事
好德科技股份有⌒限公司獨立董事

主╱要學經歷:
美國加州Santa Clara University MBA
富士康集團子公司-富智康CEO
富士康集團副總裁
美國∑ 德州儀器亞洲區總裁
中國惠普總裁

龔汝沁

獨立董事

主要現職:
關鍵評論網媒體集團財務長暨整合長
財團法人中華工商研究『院副教授

主要學經♀歷:
中華民國、美國及中國會計師
美國加州大〖學MBA
政治大學︽法律碩士
資誠會計師事務所協理
城邦媒體控股集團總經♀理兼財務長
城邦文化藝術〓基金會董事兼執行長
台北市雜誌Ψ商業同業公會常務理事

鄭文宗

董事長

主要現職:
文曄科技(股)公司董〒事長
新像科技(股)公司董事長
茂宣企業(股)公司董事長
宣昶(股)公司董事長
志遠電子(股)公司董事長

主要學經歷:
東海大學工業工程「系
文曄科技(股)公司董事長

楊幸瑜

財務長

主要現職:
文曄科技(股)公司副總經理暨會計主管
新像科技(股)公司監▆察人
WT Technology Korea Co., Ltd.監察人
Wonchang Semiconductor Co., Ltd.監察人
Analog World Co., Ltd. 監察人

主要學經歷:
東吳大學商學院會計學系碩士
文曄科技(股)公司副總經理暨會計主管